1、近日，重庆市綦江区人民法院对一起组织领导传销活动案进行了公开宣判高某刘某代某等13名被告被指控以“提供外汇投资交易”为幌子进行传销活动，涉案金额高达数亿元法院查明，自2016年11月起，被告人在未经国家批准的情况下，通过“PTFX”普顿外汇投资交易平台，诱骗他人注册成为会员投资，并通过“；涉及近200万人金额上千亿的普顿外汇诈骗案，一直牵动着大家的心自去年普顿倒塌后，公安机关一直在努力破案，为受害者挽回损失检察院也在不断公布案情，有好消息，也有坏消息好消息是损失正在逐步追回，坏消息是仍有顽固分子拒不配合，阻碍办案img src=#39。
2、近日，一起涉及全国31个省，金额高达1000多亿的PTFX外汇诈骗案件在直播中公开审理案件编号为2020闽0402刑初118号，于2020年7月30日839在第一法庭开庭，案由为组织领导传销活动罪共有17名被告人出席，包括刘铁周严等人，他们在庭审中已经认罪，但对公诉人提出的量刑存在争议，导致今日未能；犯骗购外汇罪的，单位会受到罚金的处罚，具体为骗购外汇数额的5%至30%，同时直接负责的主管人员和其他直接责任人将面临5年以下有期徒刑或拘役当单位骗购外汇数额巨大或存在其他严重情况时，罚金仍维持在骗购外汇数额的5%至30%，而直接负责的主管人员和其他直接责任人则会被判处5至10年的有期徒刑如。
3、案例一“黑珍珠”Black Diamond Capital Solutions诈骗案，涉及Keith Simmons和Deanne Salazar他们运营多家对冲基金，诱骗240位客户投资3500万美元诈骗手法为金字塔骗局，客户资金未用于真实交易，最终被美国CFTC调查并处以严厉刑罚案例二Trevor Cook在2003年成立的Universal Brokerage Services，广告。
4、外汇诈骗数额在五十万美元以上的，应予立案追诉法律依据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二第四十七条，骗购外汇案全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第一条骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案。
5、当事人外汇被骗是可以及时报警处理的，一般情况下，金额达到三千元的话，公安机关就会立案处理公安机关立案之后会侦查，根据刑法的相关规定，要是诈骗私人财物价值三千元至一万元以上的，是属于数额较大的范畴，有此情况的行为人会被处三年以下的有期徒刑拘役或者是管制，还会被并处或者单处罚金关；骗购外汇案最高可判无期徒刑本罪会对涉案机构处以罚款，金额为骗购外汇数额的5%至30%之间同时，对直接负责人及其他责任人进行刑事定罪，刑期在五年以下或拘役若涉及金额巨大，则有可能被判处无期徒刑法律依据全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定一。
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